ایران همچنان در لیست سیاه FATF
ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند.
به گزارش مملکت آنلاین، «گروه ویژه اقدام مالی» ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت.
گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورها وظیفه دارند تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از مشارکت احتمالی در پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق نقل و انتقالات و نظام بانکی کشورهایی که در فهرست سیاه قرار دارند، انجام دهند.
در ادامه آمده است که ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند.
بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند.
انتهای پیام/
تروریسم
|
fatf
|
پولشویی
|
اف ای تی اف
|
سیستم بانکی
|
پول شویی
|
گروه ویژه اقدام مالی
|
فهرست سیاه
|