فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: با تلاش ماموران پلیس امنیت اقتصادی ۲۸۸ میلیارد و ۵۳۴ میلیون ریال پولشویی از طریق فرار مالیاتی در استان کشف شد.
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.
غیر از ایران، تنها دو کشور کره شمالی و میانمار در این فهرست هستند.
بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.
سازمان ملل متحد، در گزارشی هکرهای کره شمالی را به فعالیت در شبکههای پولشویی در جنوب شرقی آسیا متهم کرد.
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه، گفت: این موسسات نمیتوانند بیشتر از پنج دستگاه کارتخوان داشته باشند.
گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
رئیس انجمن سرمایهگذاری خارجی از دلایل مهار تورم در افغانستان و همچنین تلاش این کشور برای پیوستن به افایتیاف خبر داد و تاکید کرد: یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی ایران در حال از دست رفتن است .